ICC 金融犯罪风险控制指南：船舶合规审查

ICC 发布金融犯罪风险控制指南，指导金融机构借助贸易融资中的航运单证识别海运贸易中的金融犯罪与制裁风险。指南建议对高风险商品、航线和司法辖区实施强化船舶审查，并推动在 B/L（提单）上强制标注 IMO 编号。制裁机构近期重点关注船对船转运、AIS 操纵、虚假船旗等欺骗性航运行为，指南呼吁金融机构、航运方与监管机构加强协作与信息共享。