美国 OFAC｜Recent Actions·· 13 天前精选AI 评分62
OFAC与美国银行达成1,166.293万美元制裁违规和解
Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control and Bank of America, N.A.
AI 导读
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布与美国银行（Bank of America, N.A.）达成金额为$11,662,930的和解，处理该银行涉嫌违反制裁项目的475项行为。
推荐理由
公告列明了475项涉嫌违规的处理方式及和解金额，并概述涉及的制裁项目和银行内部处理问题，可用于了解OFAC执法关注点。
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来源：美国 OFAC｜Recent Actions · ofac.treasury.gov