美国 OFAC｜Recent Actions·· 20 天前精选AI 评分76
OFAC调整伊朗相关许可证政策、更新SDN名单并公布和解协议
Iran-related and Counter Terrorism Designations; Licensing Policy Update under Operation Economic Outcast; Settlement Agreement between OFAC and an Individual
AI 导读
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）调整伊朗相关特定许可证政策，将申请推定为拒绝，法律要求或涉及生命、肢体及环境安全风险等特定情形除外。OFAC还宣布一名个人同意支付 $1,427,230，以解决其因向伊朗软件公司提供咨询服务、收取伊朗来源股息并在伊朗购置不动产而产生的潜在民事责任，并将多名个人和实体加入SDN List。
推荐理由
OFAC同步调整伊朗相关特定许可证审查、更新SDN名单并公布和解金额，便于企业核对许可风险与相关交易对象。
来源：美国 OFAC｜Recent Actions · ofac.treasury.gov