HSBC 自研 AI 贸易单据审核平台 Smart Checking，已在香港、阿联酋和英国启用
HSBC 自研的 AI 贸易单据处理系统 Smart Checking 已在香港、阿联酋和英国投入使用，并将逐步推广至全球，与多数银行采用第三方金融科技平台的做法不同。
#贸易合规
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Global Trade Review｜Trade Finance NewsAI 评分6767 Radiant World面临的指控、债权人及后续法律进展
Radiant World因多家融资方及Glencore指控其伪造发票、合同和邮件以获取或延续应收账款融资而面临多宗法律挑战，公司否认有不当行为。LAM已取得US$499mn全球资产冻结令，Mizuho申请对其新加坡实体实施司法管理，Incomlend则在新加坡提出US$34mn索赔。相关指控尚未经过完整审判；若银行、资产管理机构和投资者因此收缩应收账款融资，发票融资的可获得性可能受到影响。
国际商会 (ICC)AI 评分3737 ICC 金融犯罪风险控制指南：船舶合规审查
ICC 发布金融犯罪风险控制指南，指导金融机构借助贸易融资中的航运单证识别海运贸易中的金融犯罪与制裁风险。指南建议对高风险商品、航线和司法辖区实施强化船舶审查，并推动在 B/L（提单）上强制标注 IMO 编号。制裁机构近期重点关注船对船转运、AIS 操纵、虚假船旗等欺骗性航运行为，指南呼吁金融机构、航运方与监管机构加强协作与信息共享。